董事會多元化情形

董事會多元化政策與管理目標


(一)董事會多元化:
本公司尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,就董事會組成 部分已考量公司經營發展規模及衡酌實務運作需要,決定適當董事席次;且就獨立董事成員部分,業已審慎評估董事本身之專業度以及獨立行使職權之客觀條件。
董事成員之遴選,遵照公司章程規定,採用候選人提名制,董事會成員組成考量多元化,不侷限於性別,年齡與國籍等,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養,為達公司治理之理想目標。本公司董事會已具備包含營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機/風險處理、產業知識、國際市場觀等能力,可協助公司在發展中提供意見與經驗。

本公司董事會多元化政策落實情形如下:
多元化指標職稱國籍獨立董事任期三屆以下年齡多元化核心項目(最主要5個)
姓名/性別41至50歲51至60歲61以上營運判斷會計財務電子科技生產製造國際市場觀風險管理
余麗娜/女 董事長中華民國    vvvv vv
鄭瑋勳/男董事中華民國 v  v vvvv
同信投資(股)公司代表人:劉怡岑/女董事中華民國   vvv vvv
同信投資(股)公司代表人:李依達/女董事中華民國   vv vvvv
黃國師/男獨立董事中華民國v v vvv vv
王佑生/男獨立董事中華民國v v vvv vv
李謹如/女獨立董事中華民國v v vvv vv


本公司現任董事會由7位董事組成,其董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成如下:
管理目標達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一良好
獨立董事任期皆未逾三屆良好
董事性別均達董事會席次三分之一以上良好
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一良好
適足多元之專業知識與技能良好


(二)董事會獨立性:
本公司全體董事之選任程序採公開及公正方式,依據公司法、證券交易法及本公司「公司章程」 之規定,且依「董事選舉辦法」由股東會中選任。現任董事會組成結構占比分別為 3 席獨立董事 (42.86%),4席一般董事(57.14%),其中1席具經理人身份之董事(14.29%,未逾全體董事席次 三分之一),全體董事間已超過半數未具有配偶或二親等以內之親屬關係,業已符合證券交易法第 26 條之 3 之規定。