董事會決議事項
日期 期次 重要決議事項
2026/3/10 1 討論本公司114年度決算表冊案。
討論本公司114年度下半年盈虧撥補案。
研擬以資本公積發放現金案。
討論本公司定期評估基層員工之範圍。
114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。
擬請召開本公司115年股東常會相關事宜案。
擬向金融機構申請授信融資案。
2026/5/12 2 討論本公司一一五年第一季合併財務報表案。
討論本公司簽證會計師輪調案。
擬向金融機構申請授信案。

日期 期次 重要決議事項
2025/03/06 1 討論本公司113年度決算表冊案。
討論本公司113年度下半年盈餘分配案。
討論本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
研擬修正本公司「公司章程」案。
討論本公司基層員工範圍案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。
擬請召開本公司114年股東常會相關事宜案。
2025/05/13 2 討論本公司一一四年第一季合併財務報表案。
擬向金融機構申請銀行授信續約案。
2025/08/04 3 討論本公司一一四年第二季合併財務報表案。
討論本公司一一四年上半年度盈餘分配案。
審議本公司一一三年永續報告書案。
2025/10/30 4 討論本公司一一四年第三季合併財務報表案。
討論本公司一一五年度稽核計畫。
2025/12/17 5 討論本公司一一三年度董事酬勞分配案。
討論本公司一一四年度經理人年終獎金案。
擬具本公司一一五年年度營業預算案。

日期 期次 重要決議事項
2024/3/12 1 討論本公司112年度決算表冊案。
討論本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
本公司董事全面改選案。
112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。
擬請召開本公司113年股東常會相關事宜案。
2024/4/18 2 討論本公司112年度下半年盈餘分配案。
提請本公司第十二屆董事(含獨立董事)之候選人名單暨其資格審議案。
解除本公司新任董事競業禁止案。
研擬修正本公司審計委員會組織規程案。
2024/5/7 3 討論本公司一一三年第一季合併財務報表案。
研擬修正本公司永續報告書編製及驗證辦法案。
擬向金融機構申請銀行授信續約案。
2024/6/7 4 推選第十二屆新任董事長與副董事長案。
2024/8/13 5 討論本公司一一三年第二季合併財務報表案。
討論本公司一一三年上半年度盈餘分配案。
審議本公司「降低對重要子公司暄達醫學科技股份有限公司持股比例三年內累積達百分之十以上，無影響股東權益情事」案。
擬聘任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。
本公司經理人委任暨人事異動案。
審議本公司112年永續報告書案。
擬取消本公司對子公司暄達醫學科技(股)公司之背書保證額度案。
2024/11/5 6 討論本公司一一三年第三季合併財務報表案。
討論本公司訂定與修訂部份內部控制制度作業辦法。
討論本公司一一四年度稽核計畫。
研擬訂定本公司「永續發展實務守則」案。
研擬修正本公司董事會議事規則案。
擬向金融機構申請授信續約案。
2024/12/12 7 擬具本公司114年年度營業預算案。
審議本公司113年度經理人年終獎金案。
研擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易之作業程序」。
研擬修訂本公司「公司治理實務守則」。

日期 期次 重要決議事項
2023/3/14 1 討論本公司111年度決算表冊案
討論本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
委任會計師事務所暨其年度審計公費案
擬請召開本公司112年股東常會相關事宜案
2023/4/12 2 討論本公司111年度下半年盈餘分配案
研擬增加選舉獨立董事案
解除新任董事競業禁止限制案
討論對子公司暄達醫學科技股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫
補充本公司召集民國112年股東常會議案
2023/5/9 3 討論本公司一一二年第一季合併財務報表案
討論訂定簽證會計師提供非確信服務審核辦法案
審核本公司第十一屆增選之獨立董事候選人名單
擬向金融機構申請銀行授信續約案
2023/8/3 4 討論本公司一一二年第二季合併財務報表案。
討論本公司一一二年上半年度盈餘分配案。
討論購置營運總部案。
2023/9/19 5 討論經理人認購子公司暄達醫學科技(股)公司員工認股權憑證。
2023/10/31 6 討論本公司一一二年第三季合併財務報表案。
討論本公司一一三年度稽核計畫。
討論訂定永續報告書編製及驗證辦法。
擬向金融機構申請授信續約案。
2023/12/12 7 擬具本公司113年年度營業預算案。
審議本公司112年度經理人年終獎金案。
擬聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。

日期 期次 重要決議事項
2022/3/15 1 討論本公司110年度決算表冊案。
110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
委任會計師事務所暨其年度審計公費案。
擬請召開本公司111年股東常會相關事宜案。
2022/4/19 2 討論本公司110年度下半年盈餘分配案。
研擬修正本公司「公司章程」案。
研擬修正本公司「取得或處分資產作業程序」案。
補充本公司召集民國111年股東常會議案。
2022/5/10 3 討論本公司一一一年第一季合併財務報表案。
討論本公司簽證會計師輪調案。
擬向金融機構申請銀行授信續約案。
2022/6/30 4 擬定本公司更名換股作業計畫案。
2022/8/9 5 討論本公司一一一年第二季合併財務報表案。
討論本公司一一一年上半年度盈餘分配案。
討論本公司簽證會計師輪調案。
2022/11/10 6 討論本公司一一一年第三季合併財務報表案。
討論本公司一一二年度稽核計畫。
討論修正本公司「職務權限管理辦法」案。
討論訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
討論修正本公司「董事會議事規則」案。
擬向金融機構申請授信續約案。
2022/12/23 7 擬具本公司112年年度營業預算案。
審議本公司111年度經理人年終獎金案。
討論訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易作業程序」案。

日期 期次 重要決議事項
2021/1/19 1 審議本公司一○九年度經理人年終獎金案。
解除本公司經理人競業禁止限制案。
研擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文草案。
2021/3/16 2 擬具本公司109年度決算表冊案。
研商本公司109年度盈餘分配案。
109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
本公司董事全面改選案。
解除本公司新任董事競業禁止案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
擬請召開本公司110年股東常會相關事宜案。
2021/4/27 3 研擬修正本公司「公司章程」草案。
研擬修正本公司「董事選舉辦法」草案。
審核本公司第十一屆選任董事候選人名單。
補充本公司召集民國110年股東常會議案。
申請金融機構授信續約案。
2021/5/7 4 討論本公司一一○年第一季合併財務報表案。
討論本公司部分內部控制制度暨其相關內部稽核作業修正草案。
2021/6/16 5 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
2021/7/5 6 推選第十一屆新任董事長與副董事長案。
2021/8/11 7 討論本公司一一○年第二季合併財務報表案。
討論本公司一一○年上半年度盈餘分配案。
擬聘任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。
2021/9/27 8 討論本公司購置土地案。
2021/10/25 臨1 討論本公司購置土地案
2021/11/5 9 討論本公司一一○年第三季合併財務報表案
擬具本公司一一一年度稽核計畫
討論本公司資產活化案
申請金融機構授信續約案
2021/12/21 10 擬具本公司111年年度營業預算案。
審議本公司110年度經理人年終獎金案。
研擬訂定本公司「經理人績效評估辦法」草案。
本公司109年度董事酬勞分配案。
本公司經理人之庫藏股分配案。

日期 期次 重要決議事項
2020/3/25 1 擬具本公司108年度決算表冊案。
研商本公司108年度盈餘分配案。
108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
研擬修正本公司「公司章程」草案。
研擬修正本公司「背書保證作業程序」草案。
研擬修正本公司「誠信經營守則」草案。
研擬修正本公司「股東會議事規則」草案。
本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
擬請召開本公司109年股東常會相關事宜案。
研擬本公司對子公司暄達醫學科技(股)公司之背書保證額度案。
擬向三家金融機構申請銀行授信續約案。
2020/5/12 2 擬具本公司一○九年第一季母子公司合併財務報表案。
擬對子公司增資案。
擬向二家金融機構申請銀行授信續約案。
2020/8/11 3 擬具本公司一○九年第二季合併財務報表案。
研擬本公司一○九年上半年度盈虧撥補案。
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。
研擬修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文草案。
本公司擬設置公司治理主管案。
擬向一家金融機構申請銀行授信續約案。
2020/11/11 4 擬具本公司一○九年第三季合併財務報表案。
擬具本公司一一○年度稽核計畫。
研擬修訂本公司「處理董事要求事項作業程序」草案。
擬向金融機構申請銀行授信續約案。
2020/12/15 5 擬具本公司一一○年年度營業預算案。
分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。
研擬修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部份條文草案。
本公司一○八年度董事酬勞分配案。

日期 期次 重要決議事項
2019/1/23 1 審議本公司107年度經理人年終獎金案。
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資案。
擬向一家銀行申請銀行授信續約案
2019/3/26 2 擬具本公司107年度決算表冊案。
研商本公司107年度盈虧撥補案。
107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
研擬修正本公司「公司章程」案。
研擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
研擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
研擬修正本公司「背書保證作業程序」案。
研擬修正本公司「董事選舉辦法」案。
擬請召開本公司108年股東常會相關事宜案。
擬向三家銀行申請銀行授信續約案。
2019/4/15 3 研擬投資魯茲遠新控股有限公司計畫案
2019/5/9 4 擬具本公司一○八年第一季母子公司合併財務報表案。
孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司之資金貸與轉列呆帳費用。
研擬修正「公司治理實務守則」案。
研擬訂定「處理董事要求事項作業程序」案。
擬向二家銀行申請銀行授信續約案
2019/8/2 5 擬具本公司一○八年第二季母子公司合併財務報表案。
研擬本公司一○八年前半年度盈虧撥補案。
擬向二家銀行申請銀行授信續約案。
2019/11/5 6 本公司總經理聘任案
擬具本公司一○八年第三季母子公司合併財務報表案
現金收購醫療相關產業企業股權案
研訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」草案
擬向金融機構申請銀行授信暨金融交易額度續約案
2019/12/24 7 擬具本公司一○九年年度營業預算案。
擬具本公司一○九年度稽核計畫。
審議本公司一○八年度經理人年終獎金案。
研擬本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」草案。
研擬修訂本公司「第13次買回股份轉讓員工辦法」。
擬向金融機構申請銀行授信續約案。

日期期次重要決議事項
2018/1/301研擬新設持股百分之百子公司「力鑫智護股份有限公司」。
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。
研擬修訂本公司「第13次買回股份轉讓員工辦法」草案。
擬向華南商業銀行西湖分行申請銀行授信續約案。
審議本公司106年度經理人年終獎金預計發放金額。
2018/3/282擬具本公司一Ｏ六年度決算表冊案。
研商本公司一Ｏ六年度盈虧撥補案。
一Ｏ六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
本公司董事全面改選案。
解除新任董事競業禁止案。
研擬修正本公司「公司誠信經營守則」草案。
研擬修正本公司「道德行為準則」草案。
研擬修正本公司「董事會議事規則」草案。
研擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」草案。
研擬修正本公司「背書保證作業程序」草案。
研擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」草案。
研擬修正本公司「董事選舉辦法」草案。
擬請召開本公司一Ｏ七年股東常會相關事宜案。
擬向「板信商銀新莊分行」申請銀行授信續約案。
擬向「第一銀行敦化分行」申請銀行授信續約案。
2018/4/103本公司擬與發行公司進行股份交換案
擬訂本公司「審計委員會組織規程」案
擬向合作金庫銀行大安分行申請銀行授信續約案
擬向台北富邦商業銀行安和分行申請銀行授信續約案
2018/5/44擬具本公司一○七年第一季母子公司合併財務報表案。
審查本公司獨立董事候選人資格條件案。
擬向「台新商業銀行建北分行」申請銀行授信續約案。
2018/6/215推選董事長與副董事長案。
2018/8/76本公司會計主管異動案。
擬具本公司一○七年第二季母子公司合併財務報表案。
本公司資產活化案。
擬聘任本公司第四屆薪資報酬委員會委員案。
研擬修正本公司「公司治理實務守則」案。
研擬修正本公司「防範內線交易之作業程序」案。
擬向二家銀行申請銀行授信暨金融交易額度續約案。
2018/11/8 7 本公司稽核主管人事異動案。
擬具本公司一○七年第三季母子公司合併財務報表案。
擬具本公司一Ｏ八年度稽核計畫，以為一Ｏ八年內部稽核作業之依循。
擬向三家銀行申請銀行授信續約案。
2018/12/18 8 擬具本公司一○八年年度營業預算案。
研擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」草案。
研擬修正本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」草案。
向二家銀行申請銀行授信案。

日期期次重要決議事項
2017/1/191研議本公司經理人年度獎金發放。
研擬申請金融機構授信續約案。
庫藏股轉讓予員工期限屆滿，擬依規定辦理減資註銷。
研議調整子公司現金減資金額。
2017/3/212研擬變更本公司實施第13次買回庫藏股目的。
擬具本公司一Ｏ五年度決算表冊案。
研商本公司一Ｏ五年度盈虧撥補案。
研商以資本公積發放現金案。
擬請撤銷一Ｏ五年度股東會通過之現金減資案。
研擬修正本公司取得或處分資產處理程序。
擬向金融機構申請融資授信續約案。
檢討本公司一Ｏ五年度內部控制制度自行檢查作業。
研擬修正本公司內部控制制度。
研擬修正本公司章程。
擬請召開本公司一Ｏ六年股東常會相關事宜案。
2017/5/103孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司大陸投資案。
擬具本公司一○六年第一季母子公司合併財務報表案。
擬向王道商業銀行營業部與富邦商業銀行安和分行申請銀行授信續約案。
2017/8/104擬具本公司一○六年第二季母子公司合併財務報表案。
訂定本公司現金股利配息基準日相關事宜案。
本公司擬分別對持股百分之百子公司Holco (BVI) Inc.及孫公司Shuttle Computer (H.K.) Limited辦理現金減資。
擬將孫公司浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司之預付款項轉列為資金貸與。
庫藏股轉讓予員工期限屆滿，擬依規定辦理減資註銷。
擬向土地銀行士林分行申請銀行授信續約案。
擬向上海銀行文山分行申請銀行授信續約案。
擬向遠東國際商業銀行申請銀行授信暨金融交易額度續約案。
2017/11/085擬具本公司一○六年第三季母子公司合併財務報表案
擬具本公司一Ｏ七年度稽核計畫，以為一Ｏ七年內部稽核作業之依循
擬訂本公司「法令規章遵循制度實施辦法」草案
擬增加孫公司間浩鑫電腦(香港)有限公司對浩鑫信息科技(蘇州工業園區)有限公司資金貸與額度案
擬向彰化銀行思源分行申請銀行授信續約案
擬向元大銀行內湖分行申請銀行授信續約案
2017/12/196擬具本公司一Ｏ七年年度營業預算案。
本公司擬對持股百分之百之孫公司Atron Mall Inc.辦理解散清算。
研擬修正本公司「防範內線交易作業程序」草案。
研擬修正本公司「董事、監察人報酬及酬勞給付辦法」草案。
擬向兆豐商銀內湖分行申請銀行授信續約案。
擬向新光銀行土城分行申請銀行授信續約案。